Verificar una empresa china exige dos consultas: su ficha en el registro nacional de crédito empresarial (GSXT) y la de una base de datos privada, Qichacha o Tianyancha. En ellas hay que leer ocho campos: fecha de constitución, capital suscrito y desembolsado, objeto social, socios, sucursales, sentencias, lista de deudores de mala fe y sanciones administrativas. El candidato que no supera este examen no merece ni una llamada.

A la empresa la conoció en una feria. De aquel encuentro le quedan una tarjeta de visita y un contacto de WeChat, dos cosas sin ningún valor jurídico.

El registro sí lo tiene. Dice cuándo se constituyó la sociedad, a quién pertenece, qué puede vender y si algún tribunal la ha perseguido ya por deudas. Recoge además su denominación legal en chino y su código unificado de crédito social (统一社会信用代码), el identificador que la sigue por todos los registros que se describen más abajo. Consiga ese código antes que nada e inclúyalo en el contrato.

Muchas de las empresas con las que tratará son de creación reciente.

China registró 9,5 millones de nuevas empresas en 2025, de un total de 25,745 millones de nuevos operadores económicos de todo tipo. Fuente: Science and Technology Daily (科技日报), citando a la Administración Estatal de Regulación del Mercado (市场监管总局), febrero de 2026. https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-02/26/content_477158.html

Todas las normas citadas en este artículo se contrastaron con su fuente el 24 de septiembre de 2026. Los ocho controles están también en versión imprimible, cada uno con su casilla de «aprobado» o «alto», en la checklist para verificar una empresa china, en inglés.

GSXT o Qichacha: dónde verificar una empresa china

El GSXT, Sistema Nacional de Publicidad de Información Crediticia Empresarial (国家企业信用信息公示系统), depende del regulador del mercado y es el único registro que da fe. El regulador vuelca en él los datos registrales y sus propias sanciones, otros organismos añaden las licencias que conceden y cada empresa presenta allí su informe anual durante el primer semestre.

El regulador del mercado publica los datos de inscripción y depósito, las garantías sobre bienes muebles, las pignoraciones de participaciones y las sanciones administrativas. Las empresas presentan un informe anual entre el 1 de enero y el 30 de junio de cada año y comunican en un plazo de 20 días hábiles cambios como el desembolso del capital. Fuente: Administración Estatal de Regulación del Mercado (市场监管总局), Reglamento Provisional sobre la Publicidad de la Información Empresarial (企业信息公示暂行条例), artículos 6, 8 y 10, en su versión revisada del 10 de marzo de 2024. https://www.samr.gov.cn/xyjgs/flfg/art/2024/art_be55c2e3a54a43e5ab12794c9dc87600.html

El problema es acceder, al menos desde el extranjero. Cuando lo intentamos el 24 de septiembre de 2026 desde fuera de la China continental, el GSXT rechazó la consulta y reclamó otra dirección IP o un acceso con identidad real. La web de ejecución del Tribunal Popular Supremo tampoco nos dejó pasar. China Judgements Online sí cargó, aunque enseguida exigió una cuenta registrada para buscar y descargar.

Ese vacío es el que llenan Qichacha (企查查) y Tianyancha (天眼查). Trasladan el registro y los sistemas judiciales a una ficha por empresa y conservan el historial de cambios, de modo que siguen a la vista una denominación antigua o un socio que ya salió. Con uno de los dos basta, siempre que se tome por lo que es: una copia. Si discrepa del GSXT, prevalece el GSXT. La «puntuación de riesgo» que encabeza la ficha procede del modelo propio de la base y no es una calificación oficial.

Cómo leer la licencia y el accionariado

Fecha de constitución (成立日期). Contrástela con la historia que le han contado. Una firma que «lleva diez años importando vino» pero se constituyó en 2025 puede no ser más que un envoltorio nuevo para un equipo curtido. Conviene preguntar.

Después, la línea de estado. Debe indicar 存续 o 在业 (en activo), nunca 吊销 (licencia revocada) ni 注销 (dada de baja).

Los informes anuales también merecen un vistazo. Una empresa constituida en 2021 tiene que haber presentado uno cada año desde entonces. Esos huecos son, justamente, los que llevan a una empresa a la lista de operaciones anómalas.

La empresa que no presenta su informe anual pasa a la lista de operaciones anómalas. Si falla dos años seguidos y no puede ser localizada en su domicilio registrado, pierde la licencia comercial. Fuente: Administración Estatal de Regulación del Mercado (市场监管总局), 企业信息公示暂行条例, artículo 18, en su versión revisada del 10 de marzo de 2024. https://www.samr.gov.cn/xyjgs/flfg/art/2024/art_be55c2e3a54a43e5ab12794c9dc87600.html

Capital suscrito y desembolsado (注册资本, 实缴资本). El primero es lo que los socios se comprometieron a aportar; el segundo, lo que realmente pusieron. Desde julio de 2024, la ley fija un plazo para cerrar esa brecha.

Los socios de una sociedad de responsabilidad limitada deben desembolsar la totalidad del capital suscrito en los cinco años siguientes a la constitución de la sociedad. Las empresas deben publicar en el GSXT los importes suscritos y desembolsados, la forma y la fecha de aportación. Fuente: Ley de Sociedades de la República Popular China (公司法), revisión de 2023, artículos 40 y 47, en vigor desde el 1 de julio de 2024, a través de la base normativa del Ministerio de Comercio (商务部). https://policy.mofcom.gov.cn/claw/clawContent.shtml?id=98771

Las sociedades más antiguas disfrutaron de un periodo transitorio que está a punto de expirar.

Las sociedades inscritas antes del 30 de junio de 2024 deben reducir el plazo de desembolso pendiente a un máximo de cinco años antes del 30 de junio de 2027. El registro señala en el GSXT a las que no lo hagan. Fuente: Consejo de Estado (国务院), disposiciones sobre el capital social en desarrollo de la Ley de Sociedades, julio de 2024. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202407/content_6960452.htm

Diez millones de yuanes suscritos y ni uno desembolsado deberían encender las alarmas, más aún si el saldo no vence hasta 2050. El capital desembolsado revela lo que los dueños arriesgaron en su día. Si ese dinero sigue ahí, ya es harina de otro costal.

Objeto social (经营范围). La relación de actividades que la empresa puede ejercer.

El objeto social comprende actividades generales y actividades sujetas a licencia; cuando una actividad requiere aprobación previa a la inscripción, deben presentarse los documentos de aprobación. Fuente: Consejo de Estado (国务院), Reglamento de Registro de Operadores del Mercado (市场主体登记管理条例), artículo 14, en vigor desde el 1 de marzo de 2022, a través de la base normativa del Ministerio de Comercio (商务部). https://policy.mofcom.gov.cn/claw/clawContent.shtml?id=90465

Cotéjelo con su producto. Si la empresa va a importar ella misma la mercancía, debe figurar 货物进出口 (importación y exportación de mercancías). Un distribuidor de alimentación necesita estar habilitado para vender alimentos, con una licencia o, si solo comercializa productos preenvasados, con una simple declaración.

La venta exclusiva de alimentos preenvasados pasó del régimen de licencia al de declaración en virtud del artículo 35 de la Ley de Seguridad Alimentaria, reformada en abril de 2021. Fuente: portal del Gobierno chino (中国政府网), nota explicativa sobre las Medidas de Licencia y Declaración de la Actividad Alimentaria (食品经营许可和备案管理办法), julio de 2023. https://www.gov.cn/zhengce//202307/content_6891674.htm

Una empresa que presume de mover queso y cuyo objeto social se limita a «desarrollo tecnológico y consultoría»: de todas las señales de alto de esta página, es la más fácil de ver.

Toca revisar a los dueños. Compare la lista de socios (股东) con las personas que se sentaron a la mesa y, si el jefe con el que negoció no figura en el registro, averigüe quién figura en su lugar. Una pignoración de participaciones (股权出质) significa que esas participaciones responden del préstamo de un tercero. Se inscribe en el GSXT como cualquier otro trámite, así que no cuesta encontrarla.

Las sucursales (分支机构) cierran esta primera parte. Un distribuidor que habla de oficinas en Shanghái y en Chengdu debería poder acreditarlas como sucursales o como filiales, y la diferencia pesa a la hora de firmar.

Una sucursal carece de personalidad jurídica; la sociedad responde de sus obligaciones civiles. Fuente: Ley de Sociedades de la República Popular China (公司法), revisión de 2023, artículo 13, a través de la base normativa del Ministerio de Comercio (商务部). https://policy.mofcom.gov.cn/claw/clawContent.shtml?id=98771

El contrato se firma con la persona jurídica titular de las licencias y de los activos. Nunca con una sucursal, ni con la empresa hermana cuyo nombre aparece, como quien no quiere la cosa, en la factura.

Cómo leer los antecedentes judiciales y las sanciones

Esta segunda parte retrata la relación de la empresa con el dinero.

Sentencias (裁判文书). China Judgements Online (中国裁判文书网) es el archivo público de resoluciones que mantiene el Tribunal Popular Supremo. Su fondo es inmenso, pero sus lagunas cambian de un año a otro.

Los tribunales publicaron 9,69 millones de documentos nuevos en China Judgements Online en 2024, un 92,73 % más que en 2023. Fuente: Diario del Pueblo (人民日报), citando al Tribunal Popular Supremo, enero de 2025. http://cpc.people.com.cn/n1/2025/0108/c64387-40397363.html

Leído a la inversa, el dato indica que en 2023 se publicó más o menos la mitad. Un expediente escueto de ese año no demuestra gran cosa. Y los casos cerrados por mediación no se publican nunca.

Los casos cerrados por mediación no se publican en internet, salvo que la publicación sea necesaria para proteger el interés público o los derechos de terceros. Un caso no publicado muestra aun así su número, el tribunal, la fecha y el motivo por el que no se publicó. Las sentencias firmes se publican en un plazo de siete días hábiles. Fuente: Tribunal Popular Supremo (最高人民法院), Disposiciones sobre la Publicación de Sentencias en Internet (法释〔2016〕19号), artículos 4, 6 y 7, recogidas por China News Service (中国新闻网), agosto de 2016. https://www.chinanews.com.cn/gn/2016/08-31/7989135.shtml

Cada caso plantea dos preguntas: quién demandó a quién y por qué motivo. El distribuidor que lleva a los tribunales a minoristas por facturas impagadas cumple con su oficio. Aquel al que sus proveedores demandan una y otra vez por litigios de compraventa (买卖合同纠纷) les paga tarde, y usted está a punto de sumarse a la lista.

Luego viene la lista de deudores de mala fe (失信被执行人), la lista negra del Tribunal Popular Supremo. En ella figuran quienes fueron condenados a pagar y no lo hicieron. Todos los tribunales alimentan una única base nacional, que se consulta en el portal de información sobre ejecución judicial (中国执行信息公开网).

Un deudor entra en la lista por uno de seis motivos, desde negarse a pagar pudiendo hacerlo hasta ocultar bienes o incumplir un acuerdo transaccional. En cinco de esos seis motivos, la inscripción dura dos años, prorrogables de uno a tres. El tribunal elimina la inscripción en los tres días hábiles siguientes al pago de la deuda. Fuente: Tribunal Popular Supremo (最高人民法院), Disposiciones sobre la Publicación de la Lista de Deudores de Mala Fe, reforma de 2017, artículos 1, 2 y 10. https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/37182.html

La trampa está en esa cláusula de borrado: cada consulta refleja solo el estado de la lista el día en que se hace. Las bases privadas guardan las inscripciones pasadas, y es en ellas donde hay que reconstruir el historial.

La lista no descansa.

En 2025 se añadieron 2.339.800 inscripciones a la lista de deudores de mala fe, y 2.669.600 salieron de ella por la vía de la rehabilitación crediticia. Fuente: Jiemian (界面新闻), crónica de una rueda de prensa del Tribunal Popular Supremo, 26 de enero de 2026. https://www.jiemian.com/article/13933520.html

El mismo portal alberga otras dos listas que merecen una consulta. Busque en la de restricción de consumo (限制消费) tanto a la empresa como a su representante legal. Fíjese también en la anotación «ejecución concluida en esta fase» (终结本次执行). Pasa fácilmente inadvertida y, sin embargo, dice mucho: el acreedor ganó y el tribunal no encontró nada que embargar.

El portal de ejecución publica, entre otros datos, la lista de restricción de consumo y los casos cuya ejecución se dio por concluida en esta fase. Fuente: Tribunal Popular Supremo (最高人民法院), junio de 2018. https://www.court.gov.cn/shenpan/xiangqing/101002.html

El último campo obliga a volver al GSXT: las sanciones administrativas (行政处罚). Allí conviven las multas del regulador del mercado y las de otros organismos, aunque por poco tiempo.

Una sanción del regulador del mercado se publica en el GSXT en un plazo de 20 días hábiles. Las que se limitan a una amonestación pública o a una multa del tramo bajo se retiran a los tres meses; todas las demás, a los tres años. Fuente: Boletín del Consejo de Estado (国务院公报), Disposiciones sobre la Publicidad de las Sanciones Administrativas en materia de Regulación del Mercado, Orden n.º 45 de la Administración Estatal de Regulación del Mercado, artículos 9 y 13, en vigor desde el 1 de septiembre de 2021. https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5647362.htm

Cada sanción debe leerse a la luz de su categoría. Una multa por vender alimentos caducados o por un etiquetado engañoso revela cómo trata esa empresa productos como los suyos.

Ocho campos, y lo que debería frenarle

El control completo cabe en una pantalla. Téngala abierta mientras revisa la ficha.

Campo	Dónde consultarlo	Lo que muestra la ficha de un distribuidor serio	Lo que debería frenarle
Fecha de constitución y estado	Información básica del GSXT; informes anuales	Estado en activo y un informe anual por cada ejercicio desde la constitución (presentado entre el 1 de enero y el 30 de junio)	Licencia revocada o baja, informes anuales ausentes o una fecha de constitución que desmiente el relato
Capital suscrito y desembolsado	Informe anual y comunicaciones inmediatas en el GSXT	Capital desembolsado registrado y cualquier saldo pendiente con vencimiento en cinco años	Un capital suscrito elevado sin nada desembolsado y un vencimiento a décadas vista, o un aviso del GSXT después del 30 de junio de 2027
Objeto social	Información básica del GSXT; registros de licencias y declaraciones	Las actividades que usted necesita, incluido 货物进出口 si importa, y la licencia o declaración que exige la categoría	Ninguna actividad comercial ni de venta, o «la licencia la tiene nuestro socio»
Socios	Registros de socios y de cambios en el GSXT; historial de la base	Las personas que conoció, un accionariado estable, ninguna participación pignorada	Dueños desconocidos, un cambio de propietario en los últimos meses o una pignoración de participaciones
Sucursales	Registro de sucursales en el GSXT; filiales en la base	Una sucursal o filial en cada ciudad que dice cubrir	«Cobertura nacional» sin sucursal ni filial fuera de una sola ciudad
Sentencias	China Judgements Online; apartado jurídico de la base	Pocos casos, sobre todo como demandante para cobrar deudas	Demandas repetidas de proveedores por compraventa
Lista de deudores de mala fe	Portal de información sobre ejecución judicial; historial de la base	Ninguna inscripción, ni actual ni pasada, y ninguna restricción de consumo sobre el representante legal	Cualquier inscripción, actual o pasada, o un caso cerrado porque el tribunal no halló bienes
Sanciones administrativas	Sanciones publicadas en el GSXT; registros de otros organismos	Ninguna en los últimos tres años, o sanciones menores ajenas a su categoría	Una sanción en su categoría, por ejemplo por productos caducados o por un fallo de etiquetado

Lo que el informe calla, y la llamada que lo aclara

El registro tiene puntos ciegos, y algunos son deliberados.

No revela quién manda de verdad en la empresa. China ya recaba datos sobre titulares reales, pero no los hace públicos.

La información sobre titulares reales se presenta a través del sistema de registro y se remite al Banco Popular de China. Los organismos del Estado, así como las entidades financieras y las no financieras designadas que realizan controles contra el blanqueo de capitales, pueden obtenerla y deben mantenerla en reserva. En vigor desde el 1 de noviembre de 2024. Fuente: Boletín del Consejo de Estado (国务院公报), Medidas de Gestión de la Información sobre Titulares Reales (受益所有人信息管理办法), abril de 2024. https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11386/202406/content_6955755.html

Tampoco recoge los litigios zanjados por mediación, las sanciones de hace más de tres años ni si el almacén existe siquiera. Y guarda silencio sobre el sell-out, que será su gran preocupación en cuanto la mercancía esté en manos del distribuidor.

El informe se convierte así en el orden del día de la primera llamada. Empiece por pedir una copia escaneada de la licencia comercial y compruebe que su código de crédito coincide con la parte que figura en el contrato. Lleve cada sentencia encontrada, con su número de caso, y pida explicaciones sobre cada una. Si el registro menciona a un dueño al que nunca ha visto, pregunte quién es. Pida el nombre de dos marcas que el distribuidor represente hoy y llámelas usted mismo, sin él al teléfono. Después, fije la fecha de la visita al almacén.

El paso siguiente, de las llamadas a las cláusulas del contrato, se explica en nuestra guía para encontrar un distribuidor en China. ¿Todavía duda de que el distribuidor sea el camino? Lea antes distribuidor o tienda propia en China. Las marcas que prefieren delegar la búsqueda recurren a nuestro servicio de búsqueda y gestión de distribuidores, o empiezan por Compass, nuestra base de socios en China a los que hemos conocido en persona.

La checklist imprimible

Cabe en una página: los ocho campos con su casilla de «aprobado» o «alto» y una línea para el código de crédito. Imprima un ejemplar por candidato y rellénelo antes de concertar cualquier llamada: la checklist para verificar una empresa china, en inglés.

Lo que preguntan los compradores

¿Basta con Qichacha?

Para una primera criba, casi siempre. Pero no deja de ser la copia de un registro ajeno. Antes de firmar, compruebe el código de crédito y las cifras de capital en el propio GSXT, o pida a un colega en China que las consulte.

¿Qué significa que una empresa esté en la lista de deudores de mala fe?

Que un tribunal la condenó a pagar y no pagó, por uno de seis motivos, como negarse a hacerlo pudiendo u ocultar bienes. La mayoría de los motivos suponen dos años en la lista. La empresa que salda la deuda sale de ella en tres días hábiles, así que consulte también las inscripciones pasadas en una base privada.

¿Hasta dónde se remonta la ficha?

Los datos registrales llegan hasta la constitución. Las sanciones del regulador del mercado desaparecen del GSXT a los tres años, o a los tres meses si se trata de multas menores. Las sentencias se remontan muchos años atrás, pero la cobertura varía según el año y los casos resueltos por mediación no aparecen nunca.

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